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北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议
2019-11-08 14:01:12 作者:匿名

证券代码:002151证券缩写:BDStar通信公告编号。:2019-100年

北京北斗导航技术有限公司

第五届董事会第二十七次会议

决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗导航科技有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二十七次会议于2019年9月12日召开。会议通知和提案已于2019年9月3日通过手写和邮件发送。在这次会议上,应该有7名有表决权的董事和7名实际上有表决权的董事。这次会议由周儒欣主席主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》,具有法律效力。经过讨论,会议达成以下决议:

一、《关于向江苏银行申请综合授信的议案》审议通过。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

根据公司业务发展的需要,同意向江苏银行股份有限公司北京分行申请2亿元的综合授信额度,主要用于营运资金贷款、银行承兑汇票、非融资担保、国际贸易融资和商业承兑汇票贴现(含保函)。信用期为一年,担保方式为信用。本次综合授信涉及的业务协议将在公司开展相关业务时签署。公司授权周儒欣董事长代表公司就上述事项签署相关文件。

本公司与江苏银行股份有限公司北京分行无关

此事属于董事会批准权限,无需提交股东大会审议。

二.审议通过《关于授权使用5亿元人民币对闲置非公开发行股票募集资金进行财务管理的议案》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意在不影响募集资金项目建设和使用的前提下,公司将使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日起一年内,资金可在上述期限内回收。同时,授权公司董事长周儒欣先生在上述限额内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织相关事宜的具体实施。此事不涉及关联交易。

独立董事、监事会和保荐人洪欣证券有限责任公司对此事的相关意见在巨潮信息网上公布。

《关于授权闲置非公开股份募集资金用于委托理财的公告》(编号:2019-102)详见巨潮信息网。

三.审议通过《关于收购SMIC控股子公司和自然人所持股份的关联交易议案》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意通过控股子公司和核心之星科技(北京)有限公司员工的股票期权计划回购本公司副总经理黄磊先生持有的股份,详见巨超信息网发布的控股子公司和核心之星自然人持有股份的关联交易公告(第2019-103号)。

本公司独立董事对本次交易涉及的关联交易的事先批准意见和独立意见见聚潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

四.审议通过《关于导航产品事业部核心员工持有子公司股份及关联交易的议案》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意通过导航产品事业部核心员工购股权计划回购公司副总经理李阳先生持有的股份。详见巨潮信息网发布的《关于导航产品事业部核心员工持有子公司股份及关联交易的公告》(编号2019-104)。

V.供将来参考的文件

1.公司第五届董事会第二十七次会议决议;

2.独立董事对关联交易事先批准的书面意见;

3.独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

4.洪欣证券有限公司对北京北斗导航科技有限公司利用闲置募集资金进行委托融资的检查意见。

特此宣布。

北京北斗导航技术有限公司

董事会

2019年9月12日

证券代码:002151证券缩写:BDStar通信公告编号。:2019-101年

北京北斗导航技术有限公司

第五届监督委员会第二十四次会议

决议公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

北京北斗导航科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2019年9月12日召开。会议通知和会议材料已于2019年9月3日通过手动和邮件发送。会议应有3名表决监事和3名实际表决监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》,具有法律效力。

二.监事会会议综述

审议通过公司《关于授权使用五亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金进行财务管理的议案》。

投票结果:3票赞成,占会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为《关于授权使用5亿元人民币委托非公开募集资金财务管理的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,并履行了必要的审查程序。在合法合规经营的前提下实施此事项,有利于提高公司募集资金的使用效率,在保证资金安全的同时实现股东收入最大化,不影响募集资金的正常使用,不变相改变募集资金的用途,符合公司和全体股东的利益。

三.供参考的文件

1.公司第五届监事会第24次会议决议。

2.公司监事会关于委托财务管理非公开发行股票募集资金的书面审查意见。

中西部及东部各州的县议会

2019年9月12日

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