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  • 广东捣毁地下钱庄:涉案人数过万 涉案金额200多亿
  • 2019-09-10 12:03:04 来源:金宝赵前网
  • 11月9日,专案组在韶关、珠海、茂名统一收网,共捣毁地下钱庄2个,抓获犯罪嫌疑人7名。目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

    受降雨影响,今天的气温也被压制得一蹶不振,预计最高气温仅有22℃,这与前天31.6℃的最高气温相比,“跳水”下降将近10℃,一下子将秋意拉至眼前。

    问:据报道,5日,第三次中日企业家和前高官对话在日本闭幕。会议发表的声明指出,切实推进基础设施开发不可或缺,呼吁就“一带一路”倡议开展密切合作。中方对此有何评论?

    上述人士表示,目前地方AMC发展势头迅猛,数量与业务规模呈现较快增长,但在经营管理、投融资等领域仍存在诸多问题。比如业务模式发展受限,盈利模式单一;融资渠道窄,融资成本高;客观上缺少针对地方AMC业务的税收优惠政策和司法部门政策协调;另外,不少地方AMC内部法人治理结构不够完善,权责利不统一等。

    然而,这些堆积如山的海砂从何而来?是否经过净化处理?最终又流向何处?《法制日报》记者近日现场采访发现,对于这些问题,广东省惠州市竟然没有一个监管部门能够回答清楚。

    该地下钱庄规模庞大,涉案人数高达1万余名,该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个,遍及全国20多个省份,涉案金额200多亿元。他们通过调动港币和人民币的汇率变化,从中获取暴利,其私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪。

    南方日报讯(记者/毕式明通讯员/应春明)韶关市公安局经侦支队11月22日通报,该局近日成功侦破一宗特大地下钱庄案件,涉案金额高达200多亿元。

    根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索,韶关市公安局经侦支队在今年8月16日组成专案组对该起非法经营案开展侦查。经查证,该账户开户至今专用接收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年起,彭某每次携人民币前往澳门赌博,先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户,再由犯罪团伙多名成员通过多次转账将彭某的赌资(人民币)兑换成港币,在澳门交付给彭某,共计近5000万元。

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